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“亚盾币”一审判决书(亚盾总裁邓宏祥)

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发表于 2019-8-6 19:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
被分成了两个案件,另一个判决点击链接:http://bbs.lspf.com/thread-355-1-1.html

湖南省新晃侗族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)湘1227刑初127号

       公诉机关湖南省新晃侗族自治县人民检察院。

       被告人邓宏祥,男,汉族,安徽省南陵县人,初中文化,原亚盾集团总裁。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2017年5月17日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留,2017年5月20日被新晃侗族自治县公安局取保候审。2018年9月11日被本院取保候审。

       湖南省新晃侗族自治县人民检察院以湘晃检公刑诉(2018)126号起诉书指控被告人邓宏祥犯组织、领导传销活动罪,于2018年9月11日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。新晃侗族自治县人民检察院指派检察员李新平、廖祯能出庭履行职务,被告人邓宏祥到庭参加了诉讼。现已审理终结。

       公诉机关指控:2016年3月份,同案人吕某某(已判刑)参考其他数字货币的营销模式,自己构思了一套“亚盾币”传销模式,随后,吕某某将其设计的传销模式告知了同案人范某某(已判刑),范某某表示赞同并约定由吕某某负责网络传销平台的构建,范某某负责该传销组织的前期必要的投入及组织协调外部关系。
“亚盾币”网络传销模式的运行需要两个平台,一个是“亚盾币”会员管理系统,一个是“亚盾币”交易平台。

       会员管理系统具有会员注册、发行和出租虚拟的“亚盾矿机”、对会员进行分红和发展下线时层层返利的功能。对会员进行分红称为“静态收益”,发展下线的返利称为“动态收益”。获取“亚盾币”传销组织的“静态收益”、“动态收益”的前提是必须要首先成为“亚盾币”传销组织的会员,而获得会员资格必须租赁该组织发行的虚拟的“亚盾矿机”,租赁该“亚盾矿机”又须通过人民币购买的方式获得相应数量的“亚盾币”,然后提供身份证号码、银行卡号、联系电话由推荐人(即上线)代为租赁,本人不能直接从该传销组织租赁“亚盾矿机”。“亚盾矿机”分为小、中、大三种型号,每年的租金分别为1000亚盾币、5000亚盾币、10000亚盾币(即入门费)。2016年4月18日之前,“亚盾币”处于内排期,发行价格为人民币2元/枚,内排期之后,亚盾币的初始发行价为人民币3元/枚。成“亚盾币”传销组织的会员后,传销组织通过会员管理系统自动向低级会员每天返利3-4个亚盾币、中级会员每天返利18-22个亚盾币、高级会员每天返利42-52个亚盾币,是为“静态收益”。“亚盾币”传销组织向会员直接或间接发展下线的返利为“动态收益”,具体为上线将其发展的下线放置到左区或右区,区内“亚盾矿机”的亚盾币总值高的为“大市场”、总值低的为“小市场”,上线每天可以获得自己“小市场”内所有“亚盾币”会员“静态收益”25%的返利,“大市场”的返利则视上线自身的会员级别而异,低级会员的上线每天可以获得自己“大市场”内所有的“亚盾币”会员“静态收益”1‰的返利,中级会员的上线每天可以获得自己“大市场”内所有的亚盾币会员“静态收益”3‰的返利,高级会员的上线每天可以获得自己“大市场”内所有的亚盾币会员“静态收益”5‰的返利。

       交易平台主要的功能是将“亚盾币”进行买卖以兑换人民币,会员从“亚盾矿机系统”提取亚盾币时,传销组织将从后台系统直接扣除10%的亚盾币作为手续费,“亚盾币”在交易平台上兑换人民币时,交易平台将再次收取5‰的手续费。

       为了让设计的“亚盾币”传销模式得以实现,吕某某找到武某某(已判刑),让其按照自己设计的传销模式开发“亚盾币”的会员管理系统,2016年3月底,武某某按照吕某某的要求开发出了“亚盾矿机系统”,随后直到2016年6月初,武某某一直负责对该系统的运行进行维护,包括数据备份、系统漏洞修补、界面设置(改版)、完善系统程序功能。此外,吕某某又找到李某(在逃,另案处理),让其根据自己的要求开发了名为“万币网”亚盾币交易平台及发行“亚盾币”的亚盾钱包(电脑版)。随后,吕某某招聘了大量网络技术人员,协助武某某、李某二人开展“亚盾币”传销网络平台的运营与维护,开发“亚盾币”对外宣传的官方网站、微信公众号、微博、论坛等。

       范某某出资承租了长沙市开发区万达广场A栋23005室作为传销活动的办公地点,并购买了相应的办公设备,同时动用自己多年的人脉关系,邀约刘某某(已判刑)、唐某(另案处理)、周某某(另案处理)、兰某某(另案处理)、周某1(已判刑)等人加入传销组织,参与该传销组织的日常管理。此外,范某某先后将刘某某、范某1、范某2、夏某、黄某某、黄某1、马某、廖某、肖某、肖某1、曾某某等人开设的私人账户专门用于该传销组织的收付款、“亚盾币”会员的奖金发放、“亚盾币”传销组织员工的工资发放及该传销组织获取的违法所得的转移。

       经过吕某某、范某某的前期筹备、运作及武某某、李某等人的协助,2016年4月1日,“亚盾币”传销组织正式对外发行“亚盾币”。该传销组织以报销车费、包吃包住等条件吸引大量人员前往考察,随即组织范某3(另案处理)、王某某(另案处理)、韩某某(在逃,另案处理)、刘某1(在逃,另案处理)、金某(另案处理)等讲师对前来考察的人员进行洗脑培训。同时,经吕某某邀约并征得范某某同意,被告人邓宏祥加入该传销组织并任该传销组织的总裁。为了该传销组织的发展壮大,范某某、吕某某、邓宏祥在该传销组织内设立了专门从事网络传销平台处理的技术部,由吕某某负责;设立了专门从事发展会员的市场部,由被告人邓宏祥负责;设立了专门用于涉传违法资金管理的财务部,由刘某某、唐某进行管理;设立了专门用于培训洗脑的教育部,由范某3负责。范某某为董事长。后因怀疑被告人邓宏祥私自骗取该传销组织的“亚盾币”而中饱私囊,2016年4月25日,范某某、吕某某等人决定免去被告人邓宏祥总裁职务,并由马某某(已判刑)接任总裁一职。被告人邓宏祥任总裁期间,“亚盾币”传销组织的返利模式按照此前吕某某设定的返利模式执行。

       马某某担任该传销组织的总裁后,会同范某某、吕某某等人进行了一系列的改革。一是在延续以往的“静态收益”、“动态返利”制度的同时,新增了市场支持政策、平移鼓励政策、特别奖励政策,其中市场支持政策是指按照上线发展下线的业绩给予10%至20%的比例进行返利;平移鼓励政策是指上线在一定时期内完成一定的下线发展任务,则可以提前享受其所发展下线的收益,如果未按期完成任务,则不能享受任何发展下线的收益;特别奖励政策是指发展的下线中小市场的高级会员人数达到200人且直接推荐的高级会员达到6人,奖励奔驰轿车一部;发展的下线中小市场的高级会员人数达到500人且直接推荐的高级会员达到10人,奖励保时捷轿车一部。二是改造、新增“亚盾币”传销组织的职能部门。财务部与市场部继续保留,财务部仍由刘某某和唐某负责,市场部由马某某亲自负责,2016年7月份之后,由李奇泽(在逃,另案处理)负责;将此前的教育部改名为“数字货币研究中心”,负责对传销组织讲师团队的人员进行洗脑培训并通过微信群或公众号等网络向不特定对象进行宣传,具体由王某某负责,成员包括范某3、金某、刘某1、韩某某等人;为便于该传销组织的进一步壮大并吸引更多的会员加入,新增了电商部,负责传销组织在网上商城的开发,以及传销组织在手机APP方面的运营开发,具体由蓝某某(已判刑)负责;新设总裁办,负责该传销组织对内行政管理,先后由余俊扬(另案处理)及周某1负责;新设战略委,负责对传销组织的策划、管理、规划方面做建议,具体由吕某1(另案处理)负责;设立法务部,负责对传销组织如何逃避法律风险做服务,具体由兰某某负责。三是注册公司对“亚盾币”传销组织进行包装,助推该传销组织的规模性发展。2016年5月4日,注册“湖南亚盾企业管理咨询有限公司”,由范某3为法人代表,注册资金1000万;后又于2016年5月17日注册“湖南亚盾电子商务有限公司”,并由马某某任法人代表,注册资金1000万;2017年7月27日注册“湖南亚盾阿拉比卡咖啡有限公司”,法定代表人马某某,注册资本2000万元,实际上就是可以用“亚盾币”消费的咖啡店,马某某离职后便关闭。四是竭力塑造该传销组织的合法性,2017年7月底,该传销组织通过离岸社团中国互联网金融研究院获得一块“中国互联网金融研究院数字货币研究中心”的牌照,大肆进行虚假宣传,称该牌照系由国家工信部颁发,得到国家的支持和认可。五是培养“亚盾币”传销组织骨干。多次举办市场领导人拓展训练,以培养“亚盾币”传销组织推广市场的业务水平和会员之间的整体凝聚力,同时利用一些专家学者及新闻媒体造势。此外,由马某某牵头成立了一个“十八罗汉”的团体,并以此为核心开展组织、领导传销活动。时任总裁的马某某为“大罗汉”,时任董事长的范某某为“二罗汉”,时任技术部部长的吕某某为“三罗汉”,时任总裁办主任的余俊扬为“四罗汉”,马来西亚的“麦科斯”(音)、庄俊贤(音)、“马格斯”(均在逃,均另案处理)分别为“五罗汉”、“六罗汉”、“九罗汉”,时任法务部部长的兰某某为“七罗汉”,台湾的杨富濠(在逃,另案处理)为“八罗汉”,时任常务副总裁的常林(在逃,另案处理)为“十罗汉”,时任数字货币研究中心主任的王某某为“十一罗汉”,周章沛、方安宁、赖松寿(均在逃,均另案处理)分别为“十二罗汉”、“十三罗汉”、“十四罗汉”,金牌讲师韩某某为“十五罗汉”,市场部部长李奇泽为“十六罗汉”,时任电商部部长的蓝某某为“十七罗汉”,时任总裁办生活助理的周军(另案处理)为“十八罗汉”。上述未在公司任职的“罗汉”均是各个地区的“亚盾币”传销组织骨干。

       2016年7月底,为鼓励会员继续发展下线,“亚盾币”传销组织在湖南省长沙市湖南宾馆召开了一次特别贡献奖的兑现大会,在此次会议上,分别奖励该传销组织发展下线较多的马某某、朱广华(另案处理)、罗光明(另案处理)三人各一台奔驰牌小轿车,厂牌型号均为梅赛德斯-奔驰牌BJ7204GEL,发动机号分别为10371895、10398226、10322929,车辆识别代号分别为LE4WG4CB7GL154606,LE4WG4CB7GL168912,LE4WG4CB8GL132212,价税合计均为人民币31.5万元。因马某某顾忌到自己是该组织的高层领导,便让其儿子马杰到场将该辆奔驰车领走。
2016年8月份,吕某某发现李某开发的交易平台“万币网”经常被黑客攻击,大量“亚盾币”被黑客盗走。随即,让唐尚辉(在逃,另案处理)负责开发出了新的交易平台“区块米”,该交易平台的作用及提币、提现的提成与“万币网”相同。

       2016年8月30日,因范某某、吕某某又怀疑马某某骗取该传销组织的“亚盾币”中饱私囊,遂将马某某开除该传销组织,并任命周某1为代理总裁。

       2016年9月初,“亚盾币”传销组织在宁乡市召开了一次“灰汤会议”,在会议上通过组建公司董事会、监事会的决议。由范某某、吕某某、周某1、吕某1、杨富濠、王某某、兰某某六人出任董事会成员,由刘某某、方安宁、庄俊贤出任监事会成员。随后,以董事会、监事会的名义,传销组织对下一步的发展与规划进行了多次表决。2016年9月底,董事会任命吕某1为总裁并于2016年9月30日正式取消该传销组织中的层层返利模式。

       2017年5月9日,办案民警依法对该传销组织的“矿机会员管理系统”的数据库进行了提取,经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定,该传销组织共发展会员6639人,会员层级达119层,推广“亚盾矿机”12851台,其中小矿机4459台,中矿机947台,大矿机7445台,共计价值“亚盾币”83644000枚,向全体会员返利的亚盾币共计41419011.95枚。

       被告人邓宏祥于2016年4月初至2016年4月底期间担任“亚盾币”传销组织的总裁,在该传销组织中承担管理、协调的职责,对亚盾币传销组织的扩大起到了积极作用。与此同时,被告人邓宏祥从“亚盾币”传销组织获得50万枚亚盾币,随后,被告人邓宏祥将该50万枚亚盾币转卖给其他会员,非法获利57万元。

       2017年5月17日,被告人邓宏祥被公安机关抓获。2017年5月22日,被告人邓宏祥向新晃侗族自治县公安局退缴违法所得57万元。

       公诉机关认为,“亚盾币”传销组织以推销数字货币为名,要求参加者购买不同数量的亚盾币租赁亚盾矿机获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,其组织内部参与传销活动人员6639人,层级119层,其性质属于传销活动,被告人邓宏祥作为该传销组织早期承担管理、协调的人员,对该传销组织的扩大起到重大作用,其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任,特提起公诉。

       被告人邓宏祥:对起诉书指控的犯罪事实没有异议,自愿认罪。

       经审理查明:2016年3月份,吕某某参考其他数字货币的营销模式,构思了“亚盾币”传销模式,后将其设计的传销模式告知范某某,范某某表示赞同并一起筹划,分工合作。吕某某负责网络传销平台的构建,范某某负责该传销组织的前期必要的投入及组织协调外部关系,同时二人邀请被告人邓宏祥到公司为“亚盾币”做市场推广。在被告人邓宏祥提出要求后,吕某某制定出了亚盾币推广的相关制度。

       “亚盾币”网络传销模式的运行需要两个平台,一个是“亚盾币”会员管理系统,一个是“亚盾币”交易平台。

       为了让设计的“亚盾币”传销模式得以推广,吕某某找到武某某,让其按照自己设计的传销模式开发“亚盾币”的会员管理系统,2016年3月底,武某某按照吕某某的要求开发出了“亚盾矿机系统”,并对该系统一直维护至同年6月初。会员管理系统具有会员注册、发行和出租虚拟的“亚盾矿机”、对会员进行分红和发展下线时层层返利的功能。对会员进行分红称为“静态收益”,发展下线的返利称为“动态收益”。获取该收益的前提是必须要成为“亚盾币”传销组织的会员,而获得会员资格必须通过人民币购买相应数量的“亚盾币”,然后由推荐人(即上线)代为租赁虚拟矿机。“亚盾矿机”分为小、中、大三种型号,每年的租金分别为1000亚盾币、5000亚盾币、10000亚盾币(即入门费)。2016年4月18日之前,“亚盾币”处于内排期,发行价格为人民币2元/枚,内排期之后,亚盾币的初始发行价为人民币3元/枚。成为“亚盾币”传销组织的会员后,传销组织通过会员管理系统自动向低级会员每天返利3-4个亚盾币、中级会员每天返利18-22个亚盾币、高级会员每天返利42-52个亚盾币,称为“静态收益”。“亚盾币”传销组织向会员直接或间接发展下线的返利为“动态收益”,具体为上线将其发展的下线放置到左区或右区,区内“亚盾矿机”的亚盾币总值高的为“大市场”、总值低的为“小市场”,上线每天可以获得自己“小市场”内所有“亚盾币”会员“静态收益”25%的返利,“大市场”的返利则视上线自身的会员级别而异,低级会员的上线每天可以获得自己“大市场”内所有的“亚盾币”会员“静态收益”1‰的返利,中级会员的上线每天可以获得自己“大市场”内所有的亚盾币会员“静态收益”3‰的返利,高级会员的上线每天可以获得自己“大市场”内所有的亚盾币会员“静态收益”5‰的返利。

       同时,吕某某又找到李某,让其根据自己的要求开发了名为“万币网”亚盾币交易平台及发行“亚盾币”的亚盾钱包(电脑版),将“亚盾币”进行买卖以兑换人民币,会员从“亚盾矿机系统”提取亚盾币时,传销组织将从后台系统直接扣除10%的亚盾币作为手续费,“亚盾币”在交易平台上兑换人民币时,交易平台将再次收取5‰的手续费。

       范某某出资承租了湖南省长沙市开发区万达广场A栋23005室作为传销活动的办公地点,并购买了相应的办公设备,同时动用自己多年的人脉关系,先后邀约刘某某、唐某、周某某、兰某某、周某1等人加入传销组织,参与该传销组织的日常管理。

       经过吕某某、范某某的前期筹备、运作及武某某、李某等人的协助,“亚盾币”传销组织按照此前吕某某设定的返利模式,于2016年4月正式对外发行“亚盾币”。同时,被告人邓宏祥带领自己的团队加入该传销组织并任该传销组织的总裁。为了该传销组织的发展壮大,范某某、吕某某、邓宏祥在该传销组织内设立了专门从事网络传销平台处理的技术部,由吕某某负责;设立了专门从事发展会员的市场部,由被告人邓宏祥负责;设立了专门用于涉传违法资金管理的财务部,由刘某某、唐某进行管理;设立了专门用于培训洗脑的教育部,由范某3负责,范某某为董事长。该传销组织以报销车费、包吃包住等条件吸引大量人员前往考察,随即组织范某3、王某某、韩某某、刘某1、金某等讲师对前来考察的人员进行洗脑培训。进过培训,每天都有大量的人员加入该传销组织,成为会员。

       在传销过程中,因怀疑被告人邓宏祥中饱私囊,2016年4月25日,范某某、吕某某等人决定免去被告人邓宏祥总裁职务,并任命马某某任总裁一职继续开展传销活动。被告人邓宏祥离开该传销组织。

       被告人邓宏祥于2016年4月初至2016年4月底期间担任“亚盾币”传销组织的总裁,在该传销组织中承担管理、协调的职责,对亚盾币传销组织的扩大起到了积极作用。与此同时,被告人邓宏祥从“亚盾币”传销组织获得50万枚亚盾币被其转卖给该组织的其他会员,非法获利人民币57万元。

       2017年5月17日,被告人邓宏祥被公安机关抓获。2017年5月22日,被告人邓宏祥向新晃侗族自治县公安局退缴违法所得57万元。

       2017年5月9日,办案民警依法对该传销组织的“矿机会员管理系统”的数据库进行提取,经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定,该传销组织共发展会员6639人,会员层级达119层,推广“亚盾矿机”12851台,其中小矿机4459台,中矿机947台,大矿机7445台,共计价值“亚盾币”83644000枚,向全体会员返利的亚盾币共计41419011.95枚。

       2017年8月1日,怀化市泰信司法鉴定所通过鉴定,认定“亚盾币”组织自2016年4月至2017年3月期间,通过利用相关人员的个人银行账户收取会员资金合计人民币90483079.30元,扣减向会员及相关人员转款合计人民币77118628.49元,“亚盾币”传销组织资金结余人民币13364450.81元。其中所得的涉传资金除用于该传销组织的日常运转及该传销组织人员的工资福利外,其余资金通过多次转账或者地下钱庄的方式予以转移。

       上述事实,有公诉机关提交,并经庭审质证的下列证据予以证明:

1、新晃侗族自治县人民法院(2017)湘1227刑初88号刑事判决书,证明“亚盾币”传销组织的建立、发展及壮大经营的情况,截至案发时,该传销组织共发展会员6639人,会员层级达119层,推广“亚盾矿机”12851台,其中小矿机4459台,中矿机947台,大矿机7445台,共计价值“亚盾币”83644000枚,向全体会员返利的亚盾币共计41419011.95枚。通过利用相关人员的个人银行账户收取会员资金合计人民币90483079.30元,扣减向会员及相关人员转款合计人民币77118628.49元,“亚盾币”传销组织资金结余人民币13364450.81元。同案人吕某某、范某某、马某某等人均被判处刑罚;

2、调查评估意见书,证明经本院委托,被告人邓宏祥居住地司法局被告人邓宏祥进行社区评估,认为如对邓宏祥判处缓刑对社区群众生活没有影响,村委会和家人愿意接受并协助司法所进行矫正管理,但邓宏祥患直肠癌中晚期,需长期看病治疗,建议对邓宏祥酌情考虑。

3、被告人邓宏祥的供述与辩解,其供述2016年4月5日吕某某电话邀请其到亚盾公司做亚盾币推广,当时其提出了三个要求:一是要虚实结合,其负责做商城销售产品;二是要将亚盾币放在第三方交易平台,其可以获得交易提成;三是其推广的会员要拿提成。后来范某某和吕某某默许,让其按照自己的想法先做,4月6日其正式到公司去上班了。推广会员拿提成的具体模式是吕某某制定的,亚盾币有一个奖金制度,就是按照奖金制度来拿提成。要成为亚盾会员首先要租赁亚盾矿机,矿机分大、中、小三种,每推荐一个会员可以拿5%的提成。亚盾公司没有商品销售,期间也没有什么领导架构,就只有范某某和吕某某两个老板。其在公司每天就是喝茶、看报,有会员来咨询的时候,就和他们进行一些互联网、数字货币方面交流。亚盾公司搞晚宴的时候其被推上台发过几次言,其没有出任过执行总裁一职,但是公司的人都以为其是总裁。公司主要是通过培训来发展会员,培训的内容主要就是介绍互联网加实体产品、数字货币的发展趋势。后来因为和吕某某、范某某之间的合作要求没有实现,4月20日其选择离开了亚盾公司,为了弥补损失,范某某和吕某某主动提出按照一开始的优惠政策补偿其50万个亚盾币,这些币后来被其卖给其他会员,最终获利有57万多元。有一名叫范某3的人在公司进行培训,经过范某3的培训,每天都会有很多人缴纳会费成为会员。

4、同案人吕某某的供述与辩解,供述其将自己要做亚盾币的想法告诉范某某后得到了范某某的认同,于是在2016年三月份的时候联系邓宏祥,并一起制定相关制度。其找到武某某开发亚盾矿机系统软件,找到李某开发“万币网”交易平台,由邓宏祥负责市场推广、范某某负责前期投入,自己负责后台数据,武某某负责软件的管理与维护,公司开始运营。范某某是董事长,负责集团的各项资源调配统筹;吕某某任技术总监,负责数据统计,通过统计的数据进行拨币;周某1负责行政管理、日常考勤、培训等工作;兰某某负责法务事宜;蓝某某负责后台软件的管理与维护,刘某某、冯某任会计。亚盾币是公司研发的一个程序,自动生成,后台部门可以操作。如果想租赁矿机成为会员,需要找到一个有矿机的推荐人,推荐人推荐会员购买大、中、小型的矿机就会分别获得20%、15%、10%的奖励,每个区域的负责人还会获得代理奖。会员从公司获得亚盾币时公司会收取10%的手续费,会员间的交易公司也会收取0.2%的手续费,亚盾币兑换成人民币也会收取0.5%的手续费。公司也举行过几次会议,但在人很多的会议上不会提及公司的具体运营模式,都是在小地方、小范围的讲,另外,亚盾的每一个网头都有他们自己的讲解模式。公司在九月份的时候对推广模式进行了调整,去掉了动态奖励,新增了代理服务和直销奖等事实。

5、同案人范某某的供述与辩解,供述了2016年3月份吕某某找到范某某提出要做数字货币的业务,范某某表示赞同。吕某某在网上搞了一个“亚盾币”数据平台,负责对“亚盾币”进行研发推广,引进第一批会员后有更多的会员加入,包括马某某、蓝某某等。范某某负责办公地点、办公所需物资的准备。经过前几批会员入会所缴纳的会费,加上吕某某技术方面较强,马某某的个人能力较强,2016年4月底,湖南亚盾电子商务公司挂牌成立。范某某为公司的董事长、马某某为总裁、吕某某为技术部长、兰某某为法律部长、韩某1为教育部长。公司成立时也就是“亚盾币”的开盘时间,但具体怎么操作,范某某不知。技术部是公司的核心部门,马某某不会让其他人了解技术部的内部事务。后来公司成立了“十八罗汉”,这十八个人基本属于公司的骨干人员。公司主要就是市场、财务、技术、培训四个部门,前期市场发展主要是马某某,后期是吕某1,财务这一块主要是刘某某和唐某负责,技术这一块就是吕某某,培训这一块主要是韩某1。公司没有实体产品,经营的是一种虚拟资产。公司的经营模式就是向会员租赁“矿机”,有了矿机就可以产生亚盾币,并可以向下发展会员,只要有人推荐出一台矿机,就会获得一定比例的返利。湖南亚盾区块链爱心基金会是2016年9月成立的,注册资金400万是亚盾电子商务有限公司实际足额缴纳的,这个公司的前身是湖南省亚盾电子商务有限公司。范某某曾将曾某某、夏某、肖某、肖某1等人的银行卡交给唐某,用于公司走账,公司的账务刘某某和唐某掌管等情况。

6、同案人马某某的供述与辩解,供述其于2016年4月25日进入亚盾公司担任CEO一职。成为亚盾会员需要租赁亚盾矿机(大、中、小三个等级),每个等级的矿机每天产生不同的亚盾币收益为静态收益,会员推荐下线,根据推荐的矿机等级获得大小市场不同比例的返利。除了大小市场的返利,公司还有市场支持政策、平移鼓励政策。市场政策在会员开拓市场的业绩上按照总业绩的10%-20%进行返利。公司的运营模式听说是吕某某最先提出来的,然后由范某某、吕某某、邓宏祥、毛某某、李某某等人制定实施的。公司的会议基本上是由市场部和商学院负责,会员要租赁矿机必须要联系到推荐人,通过推荐人到公司调币后,再帮会员在亚盾官网上注册矿机,注册矿机后才能享受矿机的返币。马某某在亚盾公司一共获利590万左右等事实及经过。

7、同案人刘某某的供述与辩解,供述了2016年4月初到亚盾公司上班,在公司任会计,负责公司部分资金审核、公司的采购和后勤保障。亚盾公司先后经历了由邓宏祥、李某某、马某某、吕某1四任总裁,公司于2016年4月28日正式起盘。亚盾普通会员的获利主要分为静态收益和动态收益两种,要取得会员资格必须花钱租赁矿机,矿机分为小型矿机、中型矿机和极速矿机三种,三种矿机的租金及产出亚盾币的数额也不相同,这种收入为静态收益;另外公司还有报单奖、推荐奖、补贴奖、特别贡献奖,这些奖励制度的制定马某某和吕某某两人最清楚。会员注册购买亚盾矿机后,通过发展下线获得提成,这个情况公司里的人包括会员都知情,其是范某3推荐成为会员的。公司成立后陆续在长沙市旺府酒店、华亚酒店举行过会议,会后就有人直接向唐某交款要求入会,公司的收款、报销凭证都是唐某保管。公司里范某3负责宣传培训,吕某某负责后台管理,市场部由马某某直接负责,2016年7月蓝某某入职担任电商部长,周某1入职任总裁助理等事实与经过。

8、同案人武某某的供述与辩解,供述了2016年2月底至3月初,吕某某让其开发虚拟币会员管理系统。系统分为注册会员和奖励制度,注册会员需要购买矿机,矿机分为三个不同级别的矿机,矿机每天会产生亚盾币,购买不同等级的矿机需要的钱也不同,购买矿机后根据不同级别的矿机进行返利,发展会员也有返利,被发展的会员有了业绩,发展的人从被发展的会员业务中提成。层级关系有两种,一种是上下线层级关系,另一种是双轨制上下线关系,区分大小市场。每个会员有两个市场,大市场返利2%,小市场返利25%。亚盾公司在这套系统还没有制作完毕的时候,就有一个对外宣传的官方网站了,在网站上武某某看到了他们的奖励机制,有奖励奔驰、保时捷高档轿车,还有马来西亚观光旅游,武某某对其开发的系统维护到六月初等事实。

9、同案人周某1的供述与辩解,供述了其于2016年7月到亚盾公司供职,任总裁助理,后任代理总裁。公司的运营模式和盈利方式是通过推广注册亚盾矿机。公司的主要收入就是靠发展亚盾币会员数量和注册矿机的数量取得。成为会员后就可以介绍人发展下线,推荐人可以分层级得到一定比例的返利,具体怎么返利周某1不知,反正人数越多返利越多。返利的方式有两种,一种是矿机每天产出的亚盾币的静态收益。另一种就是发展下线会员的人数和注册的数量来计算返利。2016年9月份灰汤会议后动态返利就被取消了。公司的核心人员马某某、范某某、吕某1、吕某某应该对亚盾矿机所得的资金去向知情,周某1从该公司获利10万余元的事实。

10、同案人蓝某某的供述与辩解,供述了2016年7月中旬蓝某某到亚盾公司任电商部长一职,负责公司亚盾联盟商城的构建和对系统的维护,开发新的模式“智能合约管理系统”。10月中旬公司开了一次世界区块链研讨大会,11月中旬时公司在瓦达广场C3栋1204的办公场所就开始解散,要求工作人员全部辞职,后在万达广场A栋写字楼2304重新注册了亚盾区块链爱心基金会,后来公司以外包的形式将研发和维护区块链的工作承包给其。这是吕某1为了规避传销风险,决定以集体辞职规避风险,但是职员还是做着一样的事情。蓝某某感觉10月份之前亚盾币是这家公司进行传销活动的媒介,10月份之后亚盾币是这家公司进行直销活动的媒介。吕某某要求蓝某某开发的“智能合约管理系统”需要具有拨币、注册、充值、提币的功能,想要成为会员必须找到代理人,“矿机系统”的奖励模式分为静态收益和动态收益。静态收益是指根据租用矿机的等级每天有定额的亚盾币返还,动态收益是根据会员的大小区来区分的。“智能合约管理系统”取消了动态收益,保留了静态收益、直推奖、代理奖。“亚盾”是由吕某某提出来的,他是“亚盾之父”。总裁由范某某、吕某某任命,董事长掌管公司的财物及总裁任免。蓝某某先后从公司获利40余万元的事实及经过。

11、同案人朱洪立的供述与辩解,供述了2016年4月份经朋友介绍了解到,湖南亚盾公司在长沙华雅酒店以包吃包住的形式召开会议,朱洪立便前去参会,经过讲师们的洗脑培训课后朱洪立花一万元通过李易峰的推荐注册一台中型矿机成为会员。亚盾会员的奖金制度分为静态收益和动态收益。静态收益是根据会员注册的矿机等级进行返利,动态收益是靠发展下线会员,下线会员分为两个区,主要是靠发展小区的下线人员注册矿机和购买亚盾币来返利,大概的比例是10%。朱洪立主要靠发展下线返利,在亚盾公司大概获利4.5万元等事实。

12、湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心【2017】电鉴字第70号司法鉴定意见书,证明对数据库文件进行综合分析后得出表“dg_users”记录的是所有会员账号信息,“dg_users”表中共有会员账号12373名,会员注册的最早时间为2016年3月31日00:02:46,最晚注册时间为2016年9月30日10:50:11,共计119层,全部会员账号的奖金总额总计41419011.95,每个会员账号根据其“rank”值的不同可以获得不同的分红奖励、领导奖和直推奖,其中领导奖和直推奖还与其对应的两个下线区域中会员账号的“rank”值的总和有关。“rank”值为1的会员账号将会获得两个下线区域中会员账号的“rank”值额总和小的区域中所有会员账号分红奖励的25%的领导奖,获得两个下线区域中会员账号的“rank”值的总和大的区域中所有“rank”值为3的会员账号分红奖励的1‰的直推奖。“rank”为2的会员账号获得25%的领导奖和3‰的直推奖。“rank”值为3的获得25%的领导奖和5‰的直推奖。

13、湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心【2017】电鉴字第124号司法鉴定意见书,证明对“dg_users”的会员账号中“realname”字段和“shenfenid”字段完全相同的账号进行去重查询,去重后共有会员账号6639个。对“dg_e”表进行分析,表中表示开通会员且“money”不为0的记录共12851条,其中“money”为10000的会员账号7745个,“money”为5000的会员账号947个,“money”为1000的会员账号4459个,以上“money”共计83644000。并通过对数据的综合查询分析,获取金某、吕某1、李某1等人对应的账号及其账号对应的层级和下线层级情况进行了鉴。

14、怀化市泰信司法鉴定所怀泰信司鉴所【2017】会鉴字第39号司法鉴定意见书,证明“亚盾币”组织自2016年4月至2017年3月期间,通过利用相关人员的个人银行账户收取会员资金合计90483079.30元,扣减向会员相关人员转款合计77118628.49元,“亚盾币”组织资金结余13364450.81元。
本院认为:组织、领导传销活动罪是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动。在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员,承担管理、协调等职责的人员,承担宣传、培训等职责的人员及其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员,都可以认定为传销活动的组织者、领导者。被告人邓宏祥伙同吕某某、范某某、刘某某等人以推销数字货币为名,要求参加者购买不同数量的亚盾币租赁亚盾矿机的方式获得会员资格,并按照一定的顺序组成多层级,直接或间接以发展会员的数量作为计酬或者返利的依据,以此引诱会员继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序。被告人邓宏祥虽在该组织成立不久后离开,但其并未阻止该传销组织继续进行传销活动,其作为该组织的早期策划人,对该组织的发展、扩大起了关键作用,其行为已构成组织、领导传销活动罪,公诉机关指控的罪名成立。

在共同犯罪中,被告人邓宏祥在传销组织中任总裁期间,对整个传销活动具有操纵权,在犯罪中起主要作用,是主犯,应按照其参与的全部犯罪处理。被告人邓宏祥归案后能如实供述自己的罪行,并自愿认罪,依法可以从轻处罚。被告人邓宏祥案发后能全部退缴违法所得,有悔罪表现,对其宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。综上,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一、二、三条之规定,判决如下:

一、被告人邓宏祥犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金人民币十万元;
(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。限在判决生效后10日内向居住地司法局报到。罚金限本判决生效后十五日内缴清。)

二、对扣押在案的被告人邓宏祥退缴的违法所得人民币570000元依法予以追缴,上缴国库。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉;书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。


审 判 长  吴希凤
审 判 员  杨立英
审 判 员  杨 俊

二〇一八年十一月十六日
代理书记员  李金城


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